"Грязные деньги" поищут в футболе
19.06.2008 17:45 Эксперты полагают, что спортивные клубы в Европе, США и Южной Америке могут
отмывать незаконно полученные средства через инвестиции и трансферты
спортсменов. Первоначально члены FATF предполагали сосредоточиться исключительно на
деятельности европейски
была расширена на Южную Америку и финансы основных американских спортивных
лиг. Один заметный случай произошел в Бразилии в прошлом году, когда в отмывании
денег подозревались граждане России и Великобритании в связи с перечислением
$32,5 млн футбольному клубу "Коринтианс" из Сан-Паулу. Международная комиссия по борьбе с легализацией преступных доходов (Financial
Action Task Force on Money Laundering - FATF) была создана в 1989 году на
саммите стран 'большой семерки' в Париже. FATF –межгосударственный орган,
занимающийся разработкой и продвижением, как на государственном, так и на
международном уровне, стратегий по борьбе с отмыванием нелегальных доходов и
финансированием террористических организаций.
