В Болгарии судят двух граждан РФ, обвиняемых в отмывании 1 млрд евро и в связах с петербургскими криминальными авторитетами
07.01.2009 12:53 Представитель софийской прокуратуры Стеляна Кожухарова
подтвердила факт ведения расследования, добавив, что оно "строго
конфиденциальное". Расследование началось после ареста в Софии в мае 2008 года
двух предпринимателей — россиян Элизабет Елены фон Мессинг и Дмитрия Абрамкина.
Фон Мессинг имеет также финское гражданство. Она же является владелицей и
менеджером зарегистрированной в Софии компании Optima Ca. Абрамкин являлся исполнительным директором компании.
Официально Optima Ca занималась риэлтерским бизнесом и финансовым
консультированием. По данным болгарских правоохранительных органов, через
подставные счета этой фирмы прошло около миллиарда евро. Деньги, которые проходили через болгарские банки,
переводились из России с помощью поддельных документов и подставных фирм, а
далее поступали в банки таких стран, как Кипр, ОАЭ и Гонконг. По другим данным,
Optima Ca переводила деньги на счет эстонской AS Tavid, которая затем
"возвращала" суммы в Россию. Пока болгарским следователям неясно происхождение денег,
однако многие элементы указывают на то, что они принадлежат криминальным
авторитетам из Санкт-Петербурга. Существует также версия, что в деле
замешаны "тамбовские" группировки. Сама фон Мессинг заявила, что миллиард евро — годовая
прибыль компании и что она не понимает, за что ее арестовали. В конце декабря
фон Мессинг была выпущена под залог, ей запрещено покидать Болгарию. Абрамкин до
сих пор находится в заключении. Масштаб аферы — "беспрецедентный для всего Европейского
союза", считают в болгарских правоохранительных органах. Десять лет назад фон
Мессинг предъявляли похожее обвинение по отмыванию денег в Финляндии. По
некоторым данным, фон Мессинг когда-то близко общалась с петербургскими
криминальными авторитетами.
