В российских банках растет количество подозрительных котролерам операций
28.04.2009 17:25 "Банки стараются более внимательно относиться к операциям,
вызывающим подозрение. Попытки совершить отмывание средств через банки
увеличились", — цитирует Скобелкина РИА
"Новости". Если раньше операции, подлежащие обязательному контролю,
составляли 50%информации, отправляемой в Росфинмониторинг, то сейчас их доля
сократилась до 40%, в то время как отслеживание операций системами внутреннего
контроля банков выросло до 60%. "При этом общий объем операций не
изменился", — сказал Скобелкин. По его словам, преступные группировки всегда пытались "уйти
в наличные деньги" от безналичных расчетов, при этом в настоящее время они
используют для этих целей не столько банки, сколько других финансовых
посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке, для
которых регулятором выступает не Центральный банк. "Сейчас это стало более
явно", — заметил Скобелкин.
