Филиал крупного банка заподозрили в переводе на Кипр 2,7 млрд
06.12.2010 11:23 Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.ст. 33, 193 УК РФ (пособничество в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте), сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. По версии следствия, в Новгороде была создана фирма, которая заключала контракты с зарубежными фирмами на поставку различной продукции. Заказанный товар фирмы-поставщики не отправляли в Россию, но крупные суммы денег за него переправлялись. Сотрудника банка обвиняют в том, что он нашел некоего руководителя ООО, от имени которого был заключен заведомо фиктивный контракт с кипрской компанией на поставку компьютерного оборудования на сумму 99 млн 523 тыс. 500 долларов. Во исполнение контракта, в Новгородском филиале банка были оформлены паспорта сделки и открыты валютные счета в долларах и в евро. В течении 3-х месяцев члены преступной группы перечислили посредством сети Интернет по системе "Банк-Клиент" с валютных счетов 2,7 млрд рублей на счет нерезидента - компании, с которой ранее был заключен внешнеторговый контракт, с указанием наименования операции "средства по внешнеторговому контракт". Банкир руководил и координировал действия и принимал непосредственное участие в переводе валютных средств за рубеж. В подтверждение исполнения условий внешнеторгового контракта со стороны иностранной компании в части ввоза товара на территорию РФ и его таможенного оформления, банкир представил в Новгородский филиал банка заведомо подложные грузовые таможенные декларации, которые были внесены в соответствии с установленным порядком оформления в ведомость банковского контроля в качестве основания для перевода денежных средств иностранному партнеру. С участием этого же банкира в 2008 году по аналогичной схеме через другое общество с ограниченной ответственностью был осуществлен перевод и невозвращение денежных средств из-за границы в размере 73 млн 278 тыс. 830 долларов.
