В Петербурге возбуждено уголовное дело за незаконную конвертацию 18 млрд рублей
23.12.2010 10:15 В отношении организатора и шести активных участников группы Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. Обнаружены печати 38 "фирм–однодневок", электронные ключи системы "банк–клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн рублей, 502 тыс. евро и 140 тыс. долларов США.
