"Варяг" нарушил закон о противодействии отмыванию доходов
26.04.2010 13:35 Установлено, что ООО "Варяг" предоставляет посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом. В нарушение требований законодательства компания не разработала и не согласовала с Федеральной службой по финансовому мониторингу правила внутреннего контроля и программу его осуществления. Организация не предоставляет в Росфинмониторинг информацию о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. В адрес генерального директора ООО "Варяг" внесено представление об устранении нарушений закона, сообщает пресс–служба прокуратуры Санкт–Петербурга.
